省纪委大楼的中型会议室里,窗帘拉得严严实实,投影仪的光打在幕布上,“青南湿地案阶段性证据汇总” 几个大字格外醒目。
桌旁坐着的不仅有省纪委张书记、省检察院李检察长,还有央行省分行、省外汇管理局的负责人 —— 这是自湿地案调查以来,规格最高的一次协调会,起因就是陈默上周提交的那份阶段性报告。
“报告里提到,金广发至少通过三家离岸公司,转移了超过 5 亿资金到海外,还涉及 12 件疑似宋代文物走私,” 张书记敲了敲桌子,声音沉稳却带着力度,“这些钱和文物,不是简单的‘非法所得’,而是牵扯到跨境洗钱、文化遗产走私,已经惊动了中央纪委和国家文物局 —— 省里决定,成立‘跨境追赃专项行动组’,整合所有能调动的资源,把流失的钱和文物追回来!”
陈默坐在角落,手里捏着刚打印好的报告副本,指尖还留着纸张的温度。
他原本以为报告最多换来 “继续深挖” 的指示,却没想到会引发如此高的重视 —— 直到张书记念出 “专项行动组副组长” 的任命时,他才反应过来,这场仗,已经从本市的 “局部战”,升级成了全省联动的 “跨境战”。
“陈默,你前期在湿地案里摸透了金广发的网络,熟悉线索,这个副组长非你莫属,” 张书记看向他,眼神里满是信任,“你的任务主要是两个:一是协调纪委和检察院,把国内的资金流出证据捋清楚,给海外追赃提供‘靶子’;二是对接国际刑警中国国家中心局,打通国际协作的通道 —— 别担心权限,这次行动组有‘特批权限’,能绕开‘烛龙’的限制,直接调阅金广发相关的金融记录。”
散会后,陈默拿着任命书走出会议室,走廊里的阳光照在纸上,“专项行动组” 的红色印章晃得人眼睛发暖。
老吴和周若雪早已在楼下等他,看到他手里的文件,老吴立刻迎上来:“怎么样?是不是要搞大动作了?” 周若雪也凑过来,眼里满是期待 —— 她父亲当年没查清的海外资金线索,终于有机会揭开了。
三天后,跨境追赃专项行动组的办公室正式在省公安厅挂牌。
办公室里摆着六张办公桌,分别坐着纪委、检察院、公安、央行、外汇管理局和文物局的联络员,每个人面前的电脑都连着专线,屏幕上滚动着金广发关联企业的资金流水。
第一次小组会议上,央行的王科长率先开口,手里拿着一份厚厚的报表:“我们查了金广发名下 17 家公司的账户,发现从 2020 年开始,每月都有一笔‘海外咨询费’打到英属维尔京群岛的‘环球投资有限公司’—— 这公司就是个空壳,像穿了隐身衣,注册股东是个巴拿马的‘傀儡’,根本查不到真人,资金到这里后,又会转到瑞士的私人银行,再分拆成几十笔小额汇款,变成‘艺术品拍卖款’‘房产租金’,彻底洗白。”
“不止这些,” 外汇管理局的李姐推过来一份异常交易清单,“我们还发现,金广发的妻子每年都会以‘留学费用’‘旅游消费’的名义,往加拿大转钱,五年加起来有 800 多万,远超她的合法收入 —— 这些钱最后都进了多伦多一家拍卖行的账户,我们怀疑,是用来买她自己拍出去的‘假古董’,实则是把钱转移出去,就像左手倒右手,把黑钱换成了‘合法拍卖收益’。”
陈默把这些线索记在白板上,用红笔把 “离岸公司”“瑞士银行”“多伦多拍卖行” 连成线:“现在的问题是,这些海外机构大多不配合,比如英属维尔京群岛的公司注册处,要查股东信息得等三个月,还得交高额费用;瑞士银行更不用说,以‘客户隐私’为由,连资金流水都不肯提供 —— 这比在国内查案难多了,国内只要有手续,银行、工商都会配合,海外是你拿着手续,人家也未必给面子。”
检察院的赵检察官推了推眼镜,补充道:“还有国际司法协作的问题,比如我们要冻结金广发在加拿大的房产,得先向加拿大法院提交‘冻结申请’,所有文件都要翻译成英文,还要经过外交部认证,一套流程走下来,至少两个月 —— 要是期间金广发把房产过户给别人,咱们就白忙活了,这就像追小偷,你得先跟他所在的小区物业申请‘进门许可’,等许可批下来,小偷早把东西搬走了。”
周若雪这时突然举起手,手里拿着父亲的笔记:“我爸 2021 年的笔记里,记了一个‘香港盛达贸易公司’,说‘此公司与金广发有关,资金流向非洲’—— 我们查了这个公司,发现它的实际控制人是林曼的表哥,也就是之前在非洲帮林坤走私铀矿石的人!这说明金广发的资金不仅流向欧美,还往非洲转了不少,可能跟之前的黑矿有关。”
陈默眼睛一亮,立刻让央行的王科长查 “香港盛达贸易公司” 的资金流向 —— 果然,这家公司每个季度都会往刚果(金)的 “太阳矿业” 转钱,而 “太阳矿业” 正是之前发现的黑矿运营方。
“这就全串起来了!” 陈默指着白板,“金广发的资金有三条路:一条去欧美,买房产、搞拍卖,洗白后藏起来;一条去非洲,支撑黑矿和铀矿石走私;还有一条留在国内,养着保护网 —— 咱们追赃,得三条线一起抓,少一条都不行。”
接下来的一周,行动组分成三个小组,同步推进工作:老吴带着公安组,查国内资金流出的 “源头”,比如宏远矿业给离岸公司打款的审批单、金广发妻子转账时的虚假证明;赵检察官带着检察组,准备国际司法文书,先向瑞士、加拿大、香港等地的法院提交冻结申请;陈默则和周若雪一起,对接国际刑警,把金广发的洗钱线索、文物走私证据翻译成英文,提交给国际刑警总部,申请发布 “资产冻结红色通报”。
但困难很快就来了。
香港盛达贸易公司的账户被冻结后,刚果(金)的 “太阳矿业” 突然宣布破产,所有资产被当地一家 “不知名公司” 低价收购 —— 陈默通过国际刑警联系当地警方,才知道这家 “不知名公司” 的老板,是金广发在非洲的代理人,早就收到消息,提前转移了资产。
“这就是跨境追赃的麻烦,” 陈默揉着发胀的太阳穴,“信息不及时,当地还有人通风报信,咱们像在跟看不见的对手下棋,刚落一子,对方早就预判了下一步。”
更棘手的是多伦多拍卖行的文物 —— 行动组查到,去年金广发通过这家拍卖行,拍卖了一件 “宋代青瓷罐”,成交价 120 万加元,买家是一位匿名收藏家。
等赵检察官向当地法院申请 “文物确权” 时,拍卖行却说 “文物已被再次转卖,买家信息保密”—— 显然,金广发早就料到会有这么一天,提前把文物转手,让它变成 “无主之物”,想追都追不回来。
周若雪看着父亲笔记里 “海外文物,难追” 的批注,眼圈有点红:“难道这些文物和钱,就真的追不回来了吗?” 陈默拍了拍她的肩膀,指着屏幕上国际刑警刚发来的邮件:“别灰心,国际刑警已经帮咱们联系了瑞士联邦警察局,他们同意协助查金广发的私人银行账户,而且香港警方找到了盛达贸易公司的会计,愿意指证金广发 —— 咱们现在只是遇到了点小坎,只要坚持下去,总有能突破的一天。”
傍晚,陈默站在办公室的窗边,看着楼下川流不息的车流。桌上的文件堆得像小山,有资金流水表、国际司法文书、文物鉴定报告,每一份都浸透着行动组的心血。
他拿起手机,给远在非洲的卡伦警长发了条信息,询问 “太阳矿业” 的资产情况 —— 很快收到回复:“当地警方已控制收购资产的公司,正在核查资金来源。”
陈默放下手机,心里清楚,跨境追赃就像一场漫长的马拉松,不能急,也不能停。
金广发的保护网还没彻底破除,海外的资产还在被转移,文物还没找到下落,但他们已经迈出了第一步 —— 从国内深挖到跨境追剿,从单打独斗到多部门、跨国协作,这场仗,虽然难打,但他们已经有了赢的希望。
第二天一早,陈默带着整理好的非洲资金线索,去了国际刑警中国国家中心局。
接待他的张联络官看着线索,点了点头:“我们会协调非洲刑警组织,重点查‘太阳矿业’的资产流向,另外,针对多伦多拍卖行的文物,我们已经联系了国际文物保护组织,让他们协助追查 —— 跨境追赃虽然难,但只要咱们和国际伙伴联手,就没有追不回来的正义。”
走出国家中心局的大楼,阳光正好,陈默深吸一口气,脚步坚定。
他知道,接下来的路还会有更多困难,比如语言障碍、法律差异、当地腐败,但他和行动组的所有人,都已经做好了准备 —— 为了那些被流失的国家资产,为了那些被走私的文化遗产,为了周若雪的父亲、苏瑾、穆萨这些牺牲的人,他们必须把这场跨境追赃的仗,打到底,打赢它。